المركزي العراقي” لـ الخزانة الأمريكية: ملتزمون بمكافحة غسل الأموال

جاء ذلك، خلال استقبال مخيف، يوم الأحد، مساعد نائب وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان التعاون الثنائي بين المؤسستين ومناقشة تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزام البنك المركزي بها، بالإضافة إلى تطبيق العناية الواجبة من المؤسسات الحكومية الأخرى في هذا الملف، إضافة إلى جهود تعزيز الشمول المالي ومواكبة القطاع المصرفي للتطورات العالمية.

وقال مخيف: إن البنك المركزي العراقي ملتزم بجميع القوانين والتعليمات الدولية، في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكن من نقل العراق من وضع المتابعة المعززة الى المتابعة الاعتيادية في مؤسسة العمل المالي (فاتف)، بالإضافة إلى اخراجه من قائمة الاتحاد الأوربي للدول عالية المخاطر.

من جهته، أشاد وفد الخزانة الأمريكية، بالإجراءات التي ينفذها البنك المركزي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال استخدامه أحدث الأنظمة في هذا الملف،وفق بيان عراقي.

أُنشأت العراق مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2007، ضمن هيكل البنك المركزي العراقي بمسمى (مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال).

وتم إعادة تشكيل المكتب عام 2015 بعد صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 وباستقلاليته كاملة، حيث نصت الفقرة (أولا) المادة (8) من القانون اعلاه على أن (يؤسس في البنك المركزي العراقي مكتب يسمى مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري).

وأعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء اليوم الأحد،عن إسترداد 182مليارا و700 مليون دينار عراقي كدفعة أولى من أصل مبلغ قدره ترليونا و681 مليار و270 مليون دينار ستتم إستعادته خلال أسبوعين.

وتفجرت في العراق منذ أكثر من شهر فضيحة إختلاس مبلغ ثلاثة ترليونات و700 مليون دولار مايعاد ملياري و500 مليون دولار من أمانات الهيئة العامة للضرائب المودعة في مصرف الرافدين من قبل خمسة شركات عراقية.